“嗯…你说的…也有点道理。”周建国沉吟着,“那…这样吧,你以协助税务局核查支出合规性的名义,写个正式的工作联系函给宏业置业,要求他们提供近两年的银行流水…不,提供涉及这几笔大额咨询费支出的相关流水凭证!范围要明确!理由要充分!措辞要严谨!让他们知道这是配合税务稽查和行政合规检查,不是我们法规科没事找事!明白吗?”
“明白!主任放心!我这就去拟函,您过目后我立刻发出!”林溪强压住内心的激动,语气沉稳地应道。
联系函以最快的速度发出,措辞严谨,依据充分。林溪在函件中特意圈定了时间范围和支出对象(指向那几家收取高额“咨询费”的关联公司)。
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她赌宏业置业在税务局的压力下,不敢公然拒绝,也赌赵宏这个纨绔子弟和他的草台班子财务,在应对上会出纰漏。
等待回应的日子同样煎熬。林溪能感觉到周建国有些后悔,时不时投来审视的目光。周海涛也“恰好”打电话来“关心”法规科最近在忙什么。楼下的黑色轿车似乎也增加了出现的频率。
三天后,一个厚厚的、标注着“宏业置业有限公司 - 银行流水凭证(部分)”的档案袋,被送到了法规科,指名交给林溪。
拿到了!林溪接过档案袋的手,微微有些颤抖。她像捧着烫手的山芋,快步回到自己座位,关掉电脑显示器(防止被窥屏),深吸一口气,才小心地打开。
里面是复印的银行对账单,时间范围正是她要求的。她直接翻到有大额支出的月份,目光如鹰隼般快速扫描着付款方、收款方、金额、摘要信息。
一笔,两笔…几笔巨额“咨询费”支出赫然在列,收款方正是之前调查过的、与立东集团有关联的空壳公司。资金在这些空壳公司间流转,像在玩捉迷藏。林溪耐着性子,追踪着资金的去向。
突然,她的目光死死钉在了一笔记录的收款方上:
日期:2023-08-15
付款方:宏业置业有限公司
收款方:寰宇纵横咨询(香港)有限公司 (Cosmic Horizons Consulting (HK) Ltd.)
金额:USD 1,200,000.00
摘要:战略发展顾问费
寰宇纵横咨询(香港)有限公司?!一家香港公司!摘要同样是含糊的“顾问费”!金额高达120万美元!