第511章 收割犹太资本(三)

我们的任务,就是让他们的每一次收缩都付出代价,让每一个隐藏的动作都在我们眼中无所遁形,让任何联合的苗头在萌芽阶段就被察觉和分化。”

他调整了策略,从“抓典型”转向“织密网”:

首先通过司法部和财政部,发布了一系列对现有经济法规的“实施细则解释”和“合规指引”,重点针对跨境关联交易定价、离岸信托受益所有人披露、政治游说活动经费来源透明度等领域。

这些解释在法理上无可指摘,甚至借鉴了国际最佳实践,但其实际效果是大幅压缩了那些依赖复杂财技和灰色地带的运作空间。

调查不再是广撒网。调查处依据风险模型,对重点名单上的家族及其核心企业,启动了“循环滚动式深度审计”。

审计团队由顶尖会计师、税务律师和反洗钱专家组成,每一次审计都合法合规、提前通知,但过程极其详尽、耗时漫长,足以让被审计对象的正常商业活动受到严重干扰,且每一次都会“顺理成章”地发现一些或大或小的“合规瑕疵”,导致补税、罚款或业务整改。

通过利安银行体系及密切合作的几家本土银行,对目标家族的信贷额度、跨境资金调拨、尤其是与某些敏感地区(如中东战乱区、某些离岸天堂)的资金往来,实施“加强型尽职调查”和延迟清算,增加其资金使用成本和不确定性。

伊森还授意下属,通过中间人,秘密接触那些在犹太社区内部声誉较好、业务相对规范、或与所罗门等激进派素有罅隙的家族和年轻一代。

传递的信息很明确:遵守规则、专注于合法经营、并愿意与西澳本土资本深度合作的,不仅是安全的,还将获得新的发展机会(比如,接盘所罗门家族出让的优质资产时,会得到某种程度的“关照”)。

压力如同无声的潮水,缓慢而持续地上涨。

罗斯柴尔德分支试图将一笔通过开曼群岛多层结构投资的资金快速转出,却在利安银行被“例行反洗钱核查”耽搁了整整三周,错过了最佳套利时机,损失惨重。

科恩联合体一个关键的生物试剂进口合同,因海关突然严格执行新的“生物安全技术管制清单”而陷入停滞,而他们竞争对手的同类产品却顺利通关。

格林伯格集团旗下一艘货轮因“涉嫌违反新近更新的劳工与环境标准”被暂扣在霍巴特港接受调查,导致整条供应链违约。